העולם הפיננסי הולך ומתפתח ואיתו גם התקנות הרגולטוריות החלות על הגופים הפיננסיים. קציני הציות אחראים על החובות נדרשת בארגונים בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, ולכן עליהם לעקוב מקרוב אחר התקנות המשתנות בתחום, ולהיות בעלי יכולת לעמוד על עמידה בהן. הרגולציה הרבה בתחום הפיננסי יוצרת ביקוש רב לתפקיד וזוהי הזדמנות להיכנס לתחום חדש ומרתק.מקום הלימודיםתל אביב. מתכונת הקורס8 מפגשים, 28 שעות לימוד. קהל יעדכלכלנים, עורכי דין, רואי חשבון ויועצים פיננסיים. הסמכהתעודת גמר
מטעם האקדמיה לפיננסים של
BDO
וחברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ. נושאי הלימוד- דיני ציות ואסדרה בישראל
- ניהול סיכונים בארגון בראיית מאקרו
.
- תוכנית ציות מהלכה למעשה
- סקרי ציות – תשתית לניהול הסיכון
- דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון
.
- התקשרויות בלתי חוקיות ורשימת סנקציות בארץ ובעולם
- הלבנת הון בכפר הגלובאלי
.
- חוק איסור הלבנת הון – היבטים פליליים ומנהליים
- חוק לצמצום השימוש במזומן
- נותני שירות עסקי
- ארביטראז' רגולטורי בצווי איסור הלבנת הון
- אכיפה אזרחית - תביעות ייצוגיות כלפי נותני שירותים פיננסיים
- FACTA + CRS
- אתגר העברת המידע הבינלאומי
.
- פתיחה וניהול של חשבון בנק לנותני שירותים פיננסיים בישראל
- שינוי המשטר הרגולטורי על נותני שירותים פיננסיים
הסילבוס של קציני ציות טרם עלה לאתר.
רוצים לקבל מידע עדכני לגבי הקורס הזה? פשוט מלאו את הפרטים ונחזור אליכם!